Obviněným hrozí za jejich skutky trest odnětí svobody od pěti do dvanácti let. Skupinu deseti osob, která měla společným počínáním v roce 2003 neoprávněně krátit daň z příjmu právnických osob i daň z přidané hodnoty, odhalil Útvar odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR.

Jejich počínání, kdy fiktivními fakturami za obchodní transakce, ale i další dokumenty předávali finančním úřadům, sledovali policisté několik měsíců. Nekalou činnost prováděli jako zástupci obchodní společnosti se sídlem v Praze 8.

„Podala jsem obžalobu celkem na jedenáct lidí. Obžaloba deseti zmíněných osob byla rozšířena o dalšího člověka, policistu,“ uvedla krajská státní zástupkyně Romana Strnadová. Zmíněný muž nyní již policistou není, avšak v roce 2003, kdy se skupinou spolupracoval, byl v aktivní službě.

Podle informací státní zástupkyně se přímá škoda způsobená obviněnými osobami vyšplhala na částku zhruba 49 148 000 korun, k tomu se pokusily ještě připravit stát o dalších jedenáct a půl milionu korun.

Policisté se případem zabývali tři roku, od chvíle, kdy obdrželi oznámení finančního úřadu. Příslušné finanční úřady i Finanční ředitelství v Ústím nad Labem přitom s policejními specialisty po celou dobu úzce spolupracovaly. „V průběhu trestního řízení bylo provedeno několik domovních prohlídek i prohlídek jiných prostor. Zajištěny byly důkazy v listinné i elektronické podobě. Vypracováno bylo i několik znaleckých posudků z oboru kriminalistika, kybernetika a ekonomika,“ uvedl k případu vrchní komisař Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Roman Skřepek.

Osm osob ze skupiny obžalovaných bylo již dříve souzeno pro trestnou činnost. Dva z mužů byli už dříve odsouzeni za stejný trestný čin, ze kterého jsou obviněni i nyní.